三十人因在CiU阶段从Diputación转移补贴而被捕

2019-06-11 07:01:24

author:高铱

国家警察今天逮捕了30人并且在法官下令进行的宏观操作中记录了一系列记录,调查了CiU第一阶段巴塞罗那Diputación国际合作补贴超过200万的偏差。

据知情人士报道,由巴塞罗那第一号教育部门负责人JoaquínAguirre领导的行动导致萨尔瓦多·埃斯特韦被捕,他于2011年至2015年间主持了巴塞罗那Diputación,正是在涉及公共援助的欺诈行为中被怀疑的阶段。

在动员大约500名国家警察的宏观行动中的30名被拘留者中,还包括政府部门Jordi Castells当地合作局副局长,法官认为他在指控欺诈行为中发挥了关键作用。巴塞罗那Diputación的国际关系和怀疑它迫使官员发布关于批准调查补贴的有利报告。

另一名主要被拘留者是VíctorTerradellas,CATmon和Igman协会的创始人和主任,这两个主要实体获得了可疑援助,其中Frances de Dalmases是Parxment的JxCat的创始合伙人。

由于2011年CiU首次接任巴塞罗那Diputación总统后不久发送给巴塞罗那法院的一份匿名打字报告,法官开始调查,该报告警告说,特许权涉嫌欺诈公司国际合作与发展资金的赠款。

国家警察经济和财政犯罪股(UDEF)在过去两年进行的调查发现了一起涉嫌阴谋,向据称使用账单的实体和公司转移了至少200万欧元的补贴。错误地隐瞒资金不是用于任何合作项目。

事实上,调查人员将分析今天所执行的20个登记处查获的文件,以找出这些转移资金的最终目的地,这仍然是未知的,并确定它是用于私人活动还是“出于与公共目的不同或与之无关的公共目的”。合作促进贫困社区的国际发展“,在他的入境和登记车辆中指出了法官。

具体而言,该研究的重点是国际合作的援助,据称巴塞罗那Diputación公司向公司和实体提供了帮助 - 其中一些与PDeCAT的市长有关,据法官称 - 在一些受到许多违规行为。

在某些情况下,正如法官在其案件中所详述的那样,为补贴提供理由的报告仅仅是互联网文件的“单纯副本”,援助是由同一个人使用两个身份收集的,而接收公司则是创建的很少在授予批准之前。

法官提到的其他违规行为是,未经签署的会议记录用于证明国外会议的合理性,补贴是在省级公司批准项目前两年支付的,发票是在工作交付之前提交和支付的。

在今天的行动中,Tordera(巴塞罗那)市长JoanCarlesGarcía也被PDeCAT和巴塞罗那省代理人逮捕,根据法官的怀疑,他们与巴塞罗那Diputación组成了一个假定的网络,并调查了Joaquim Ferrer ,曾为CiU议会团体工作的PIMEC董事会成员,并管理两家因涉嫌欺诈而被调查的公司。

警察行动中的大多数被拘留者在几个小时内被释放,等待法官传唤,但其中有六人将于明天上法庭。

萨尔瓦多·埃斯特韦在被释放后向记者保证,他“非常平静”,因为巴塞罗那Diputación是一个“基本上”专注于给予补贴的机构,并且坚持认为在他的任务中同意的所有经济援助都“通过”控制。“

在同一条线上,也是PDeCAT的Diputación,MercèConesa的现任主席今天在新闻发布会上谴责省级实体遭受的“手无寸铁”,捍卫了她的前任的“诚实”并拒绝任何绕道而行资金。

同样在省议会的新闻发布会上,CUP Maria Rovira的女发言人回忆说,他的培训与CGT一起提出了对公司给予补贴的违规行为的投诉,这为法官提供了最终发现的欺诈证据。

今天的行动涉及来自国家警察不同部门的大约500名特工,如UDEF,网络犯罪,防暴警察,技术干预,GEO和犬类导游,他们在巴塞罗那,巴塞罗那的地方进行了30次逮捕和19次搜查。来自Mataró,Manresa,Sant CugatdelVallès和Arenys de Mar; 赫罗纳; 在塔拉戈纳的Falset和Reus。

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