政府,议会有权决定FATF - 伊朗国会议员

2019-06-11 13:16:14

author:淳于循楼

伊朗议会国家安全和外交政策委员会成员说,最高领导人阿亚图拉·阿里·哈梅内伊已经允许政府和议会决定德黑兰加入金融行动特别工作组(FATF)。

在与伊朗加入FATF的领导人办公室定期对话后,该领导人最终责成政府和议会决定,Heshmatollah Falahatpisheh于9月10日告诉ISNA。

他补充说,政府和议会可以批准或拒绝四项关于FATF UNTOC(联合国打击跨国有组织犯罪公约)和哈桑鲁哈尼总统政府向议会提出的毒品和犯罪问题办公室(联合国毒品和犯罪问题办公室)的法案。

伊朗一直试图实施反洗钱(反洗钱)和反对FATF设定的反恐融资(CFT)标准多年,但该组织表示对这些措施不满意。

6月30日,金融行动特别工作组(FATF)表示,伊朗要到10月才能完成“使其符合全球规范或面临后果”的改革,这可能会进一步阻止投资者进入该国。

该组织当时表示,“特别组织对伊朗未能实施其行动计划以解决其严重的反洗钱/反恐融资弊问题感到失望。”

“特别组织迫切希望伊朗在改革道路上迅速行动,以确保伊朗解决其行动计划中的所有剩余项目......我们希望伊朗对其反洗钱法和CFT法作出修订......完全符合在2018年10月之前的FATF标准,否则FATF将决定采取适当和必要的行动。“

在伊朗采取措施解决缺陷之前,FATF表示将继续关注并“敦促所有司法管辖区继续建议其金融机构加强对与伊朗自然人和法人的商业关系和交易的尽职调查。”

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